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　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司所有者的净利润16,193.32万元，加年初未分配利润260,562.98万元，减去已分配的2023年度现金红利8,187.95万元，按规定提取法定盈余公积646.06万元，2024年度可供股东分配利润为267,922.28万元；2024年度母公司未分配利润为107,625.51万元。

　　拟按照如下方案实施利润分配预案：以2024年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息0.7元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利5,210.52万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

　　为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

　　根据中国机床工具工业协会披露的2024年机床工具行业经济运行情况（）显示，受国内国际市场需求变化的影响，2024年磨料磨具行业营业收入和利润总额延续下行趋势。在进、出口指标上，2024年磨料磨具行业累计进口金额7.2亿美元，2024年累计出口金额35.8亿美元。

　　2024年4月12日，《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》正式发布，即新国九条。《意见》共9个部分，要求紧紧围绕打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，更好发挥资本市场功能作用，推进金融强国建设，服务中国式现代化大局。

　　2024年4月19日，为落实国九条，更好服务科技创新，促进新质生产力发展，证监会制定了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措。证监会的十六项措施主要包括建立融资“绿色通道”、支持科技型企业股权融资、加强债券市场的精准支持、完善支持科技创新的配套制度等四方面内容。

　　2024年6月15日，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（〔2024〕31号），即“创投十七条”。该文件是继2016年以来国务院再次出台的系统性支持创业投资发展的政策措施，旨在进一步完善创业投资的政策环境和管理制度，推动创业投资高质量发展。文件围绕创业投资的“募、投、管、退”全链条，从培育多元化创业投资主体、多渠道拓宽创业投资资金来源、加强政府引导和差异化监管、健全创业投资退出机制、优化创业投资市场环境等五个方面共提出了17条具体举措。

　　2024年9月，为鼓励发展创业投资，培育壮大耐心资本，国家金融监管总局印发《关于做好金融资产投资公司股权投资扩大试点工作的通知》（金办发〔2024〕100号）和《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》（金办便函〔2024〕1210号），将金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、合肥、济南、武汉、长沙、广州、成都、西安、宁波、厦门、青岛、深圳、苏州等18个大中型城市；并通过适当放宽股权投资金额和比例限制和进一步完善尽职免责和绩效考核体系，来引导长期资金进入股权投资领域。

　　（），募资方面，2024年中国股权投资市场全年新募得1.44万亿元，同比下降20.8%，新募基金3,981支，同比下降43.0%。投资方面，2024年全年投资案例数8,408起，同比下降10.4%，剔除极值案例后披露投资总金额6,036.47亿元，同比下降10.3%。分行业看，硬科技领域仍为市场热点，半导体及电子设备领域获投金额超千亿，机械制造领域案例数及金额逆势上涨。退出方面，2024年共发生3,696笔退出案例，同比下降6.3%。其中被投企业IPO案例数为1,333笔，同比下降37.2%。分市场来看，境外被投企业IPO案例数为867笔，反超境内市场(466笔):A股被投企业IPO案例数同比下降65.2%，境外被投企业IPO案例数同比上升12.0%。（注:1笔退出交易指1只股权投资基金从1家被投企业退出，如N只股权投资基金从1家企业退出，则记为N笔;）

　　公司主营业务为创业投资业务与磨具实业经营。报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。

　　公司磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨具的生产、销售，下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。报告期内公司磨具板块经营主体主要为山东鲁信高新技术产业有限公司下属子公司。

　　创业投资，是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发展成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。公司创投业务经过24年的发展，已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，打造了一支高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业；投资阶段以成长期、扩张期项目为重点，同时对初创期项目、Pre-IPO项目、定增业务进行投资。

　　公司按照“融资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以自有资金或发起设立私募股权投资基金（以下简称“基金”）或投资平台进行股权投资，最终通过股权退出的增值赚取投资收益。

　　公司遵循合伙企业法以及基金业协会的相关规定发起设立市场化运作的私募股权基金。一方面，公司及下属企业通过对外合作设立基金管理公司作为基金的普通合伙人，基金管理公司通过基金管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬，公司及下属企业作为参股股东享受基金管理公司的利润分成；另一方面，公司及下属企业作为主发起人以有限合伙人、出资人的身份参与市场化基金及投资平台的出资，在基金、投资平台投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。

　　5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　招商银行股份有限公 司－华夏中证1000交 易型开放式指数证券 投资基金

　　上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集 团有限公司直接持有公司股份69.41%，通过定向资产管理 计划持有公司股份0.16%，合计持有公司股份69.57%，为公 司控股股东。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关 系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。

　　4.1公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用4.3报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　鲁信创业投资集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）

　　鲁信创业投资集团股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行 创新创业公司债券（第一期）

　　鲁信创业投资集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）

　　鲁信创业投资集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）

　　鲁信创业投资集团股 份有限公司2019年面 向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）

　　按期支付2023年4月3日至2024年4月2日期间利息，详见2024年3 月27日披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司2019年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)2024年付息及回售兑付公告》

　　鲁信创业投资集团股 份有限公司2020年面 向合格投资者公开发 行创新创业公司债券 （第一期）

　　按期支付2023年1月17日至2024年1月16日期间利息，详见2024年 1月10日披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司2020年面向合格投 资者公开发行创新创业公司债券(第一期)2024年付息公告》

　　鲁信创业投资集团股 份有限公司2022年面 向专业投资者公开发 行科技创新公司债券 （第一期）

　　按期支付2023年9月9日至2024年9月8日期间利息，详见2024年9 月2日披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券(第一期)2024年付息公告》

　　按期支付2023年8月29日至2024年8月28日期间利息，详见2024年

　　8月21日披露的《关于鲁信创业投资集团股份有限公司2019年度第一 期中期票据付息及回售部分兑付安排公告》

　　按期支付2023年1月6日至2024年1月5日期间利息，详见2024年 12月13日披露的《关于鲁信创业投资集团股份有限公司2021年度第一 期中期票据(2025年度)付息安排公告》

　　6.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况□适用√不适用

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司累计实现营业收入8,396.42万元，较去年同期增加4.57%；实现投资收益12,432.60万元，较去年同期减少70.53%；实现公允价值变动收益31,112.69万元，较去年同期增加100.16%；实现归属于上市公司股东的净利润16,193.32万元，较去年同期减少36.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,111.61万元，较去年同期减少35.83%。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　2024年，面对国内股权投资市场的复杂形势，公司全体干部员工统一思想、凝心聚力，有序推进经营管理各项工作。

　　截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共58个，总认缴规模218.98亿元，到位资金规模145.13亿元。

　　报告期内，各参股基金及投资平成一级投资项目25个，总投资额7.07亿元，投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备、高端化工等行业，报告期内已出资项目如下：

　　截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金仍持有境内A股上市公司16家，持有香港H股上市公司1家。其中：

　　公司及控股子公司持有主要上市项目（截至报告期末持有市值超过1000万元）明细如下：

　　截至报告期末，公司及参股基金或投资平台共有21个拟IPO项目，其中3个项目的IPO申请已被沪/深/港交易所受理，17个项目处于辅导期。项目情况明细如下：

　　截至报告期末，公司及参股基金在投项目212个，其中涉及公允价值估值项目占比86.8%。

　　对于有公开市场报价且交易量活跃的标的公司股票，使用市场法确定股权投资的公允 价值。

　　对于存在公开市场报价但流通受限的上市公司股票，在限售期内，以公允价值为基础， 并引入流动性折扣确定股权投资的公允价值。

　　一定期间内存在新一轮融资或交易的（股权激励及不符合市场定价规律的特殊交易情 形除外），使用近期融资价格或交易价格。

　　在标的公司存在多家上市可比公司的情况下，使用可比公司法对股权投资进行估值。 可比公司法参考可比公司关键价格指标，并考虑流动性折扣调整，确定股权投资的公 允价值。包括可比公司市净率法、可比公司市盈率法等。

　　有明确退出安排的股权投资，根据现金流结构计算预期现金流，并使用现金流折现方

　　在有限情况下，当上述估值方法所需信息难以可靠获取，用以确定公允价值的近期信 息不足时，使用投资成本作为公允价值的最佳估计。

　　对于风险类项目，采取谨慎性原则，综合评估风险程度，确定股权投资的公允价值。

　　2024年1-12月，公司及控股子公司项目退出回笼资金（不含参股基金）0.55亿元，其中二级市场减持回笼资金0.55亿元。

　　一是聚焦主责主业，着力打造“直投+旗舰基金+市场化基金”的“三驾马车”战略组合。1、积极响应国家支持发展“耐心资本”和支持创新型企业长周期融资的号召调整组织架构，新设直投业务部，聚焦符合国家重点需求、突破关键核心技术的“硬科技”企业，为其提供长期资金支持及资源赋能。2、旗舰基金加速落地，首期资金投资完毕。山东省鲁新工业高质量发展基金作为公司基金投资的“主力舰”，已完成对首批8个项目的出资或决策程序。并将进一步围绕山东省“11条标志性产业链”布局，大力参与集成电路、先进封装、高端装备制造等“硬科技”“卡脖子”项目投资。3、市场化基金专业多元，产业匹配度持续提升。报告期内，公司广泛挖掘并积极对接国有投资平台、地方引导基金、上市公司、产业资本及已投项目等不同类型LP资源，持续丰富完善生命科学、半导体、能源科技、先进制造等专业投资基金及区域投资基金、专项投资基金等基金门类，专业化程度及产业匹配度有效提升。（未完）src=